证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-054
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容真正、准确、圆善，莫得
异常纪录、误导性述说或纰谬遗漏。
相当领导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深圳证券来回所摘牌。投资者握
有的“联诚转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前打消质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的阛阓价钱存在较大互异，特提醒握有东说念主把稳在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能面对蚀本，敬请投资者把稳投资风险。
一、赎回情况抽象
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日，山东联诚精密制造股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价不低于“联诚转债”
当期转股价钱 11.59 元/股的 130%（含 130%，即 15.07 元/股），笔据《公司公开
刊行可谐和公司债券召募领会书》（以下简称《召募领会书》）的相干商定，已
触发“联诚转债”的有条件赎回条件。
前赎回“联诚转债”的议案》，决定期骗可转债的提前赎回权，对赎回登记日登
记在册的“联诚转债”一起赎回。
（二）有条件赎回条件
笔据《召募领会书》，“联诚转债”有条件赎回条件的相干商定如下：
在本次刊行的可谐和公司债券转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可谐和公司债券：
①在本次刊行的可谐和公司债券转股期内，若是公司股票在职何结伴三十个
来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
②当本次刊行的可谐和公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可谐和公司债券握有东说念主握有的将赎回的可谐和公司债券票
面总金额；
i：指可谐和公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的来回日
按谐和前的转股价钱和收盘价钱计较，谐和后的来回日按谐和后的转股价钱和收
盘价钱计较。
二、赎回实践安排
（一）赎回价钱偏激笃定依据
笔据《召募领会书》中“联城转债”有条件赎回条件的相干商定，赎回价钱
为 100.22 元/张（含息税）。具体计较样子如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可谐和公司债券握有东说念主握有的将赎回的可谐和公司债券票
面总金额；
i：指可谐和公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 8 月 18 日）止的骨子日期天数 32（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×32/365≈0.22 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.22=100.22 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的合座
“联诚转债”握有东说念主。
（三）赎回设施及技术安排
转债”握有东说念主本次赎回的相工作项。
记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“联诚转债”。本次赎
回完成后，“联诚转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“联诚转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
有筹商部门：山东联诚精密制造股份有限公司证券部
有筹商电话：0537-3956905
三、公司骨子欺压东说念主、控股鼓动、握股 5%以上鼓动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件粗鲁前六个月内来回“联诚转债”的情况
经自查，公司骨子欺压东说念主、控股鼓动、握股 5%以上鼓动、董事、监事、高
级处理东说念主员在本次“联诚转债”赎回条件粗鲁前六个月内（即 2025 年 1 月 25 日
至 2025 年 7 月 25 日）不存在来回“联诚转债”的情况。
四、其他需领会的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的领会
定，
“联诚转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.22 元（含税），
骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.176 元（税后）。上述所得税将和谐由各兑付机
构精良代扣代缴并平直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。
定，对于握有“联诚转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东说念主民币 100.22 元（含税）。
业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得到的
债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对握有“联诚转债”的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和
国企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东说念主
民币 100.22 元。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内树立的
机构、场地得到的与该机构、场地有骨子揣摸的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的领会
进行转股呈报。具体转股操作提议可转债握有东说念主在呈报前有筹商开户证券公司。
小单元为 1 股；团结来回日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债握
有东说念主请求谐和成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及谐和为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的揣摸规则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期冒昧利息。
呈报后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权力。
五、风险领导
笔据安排，戒指 2025 年 8 月 15 日收市后仍未转股的“联诚转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“联诚转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“联诚转债”赎回价钱可能与其罢手来回和罢手转股前的阛阓价钱存在
较大互异，特提醒握有东说念主把稳在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者把稳投资风险。
六、备查文献
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三旬日
